14/01/2022

Le fils de Nancy Pelosi lié à des entreprises sondées par le gouvernement fédéral

Par admin2020


Paul Pelosi Jr., le fils de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, aurait été lié à au moins cinq entités commerciales faisant l’objet d’une enquête par les autorités pour fraude présumée.

Paul Pelsoi Jr., 52 ans, le fils unique de Nancy et Paul Pelosi Sr., a été embauché par plusieurs entreprises qui ont fait l’objet d’enquêtes fédérales et étatiques, et a entre-temps “des liens avec une multitude de fraudeurs, règle- briseurs et criminels condamnés », bien qu’il n’ait jamais été inculpé lui-même, selon DailyMail.com.

Le site Web rapporte qu’en février 2007, Pelosi Jr. a été embauché en tant que vice-président senior par InfoUSA, une société de marketing de bases de données basée à Omaha qui a fait l’objet d’une enquête par le bureau du procureur général de l’Iowa plusieurs années plus tôt pour avoir prétendument vendu des données de consommateurs à des fraudeurs.

Les données ont ensuite été utilisées pour escroquer des personnes âgées malades et crédules, a-t-on allégué. L’enquête a été close et aucune arrestation n’a été effectuée. Pelosi Jr., qui percevait un salaire de 180 000 dollars par an, a rejoint l’entreprise après la fin de l’enquête.

WASHINGTON, DC – 02 DÉCEMBRE: Paul Pelosi, Nancy Pelosi et Paul Pelosi Jr assistent au 35e Kennedy Center Honors au Kennedy Center Hall of States le 2 décembre 2012 à Washington, DC.  (Photo de Riccardo S. Savi/WireImage)
Paul Pelosi Jr, 52 ans, est le fils unique de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et de son mari, l’investisseur Paul Pelosi, Sr.
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InfoUSA a été fondée par Vin Gupta, l’un des principaux donateurs de l’ancien président Bill Clinton. L’Associated Press a rapporté que Gupta et sa société avaient fait l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commission en 2007.

L’enquête a été lancée après que Gupta ait été poursuivi par des actionnaires qui allèguent qu’il a abusé des fonds de l’entreprise pour faire voler Bill et Hillary Clinton sur des jets d’affaires privés.

En 2010, la SEC a inculpé Gupta et deux autres personnes pour “s’être offert une compensation illégale sous la forme d’avantages valant des millions de dollars”. L’affaire a finalement été réglée. Gupta n’a ni admis ni nié les allégations.

en 2009, Paul Jr. a cofondé Natural Blue Resources Inc, une société d’investissement dont la mission déclarée était de “créer, acquérir ou investir dans des entreprises respectueuses de l’environnement, y compris une initiative visant à localiser, purifier et vendre de l’eau récupérée du sous-sol”. aquifères du Nouveau-Mexique et d’autres régions où les ressources en eau s’épuisent.

Mais la SEC a allégué que la société était secrètement dirigée par deux fraudeurs condamnés – James E. Cohen et Joseph Corazzi. En 2014, l’agence a porté des accusations de fraude contre Cohen, Corazzi, l’ancien gouverneur du Nouveau-Mexique Toney Anaya et un ancien cadre de l’entreprise, Erik Perry.

Vinod Gupta avec le président Bill Clinton en jouant au golf ensemble.
En 2007, Pelosi Jr. a été embauché en tant que vice-président senior d’InfoUSA, une société de marketing de données fondée par Vin Gupta. Gupta, un collecteur de fonds pour Bill Clinton, a été accusé de fraude par la SEC.

Alors que Cohen et Corazzi prétendaient être des “consultants externes”, ils contrôlaient en fait l’entreprise “sans révéler aux investisseurs leurs démêlés passés avec la loi”. Pelosi Jr. aurait détenu plus de 10 millions d’actions de la société.

La SEC a suspendu la négociation des actions de Natural Blue. Pelosi Jr. n’a jamais été inculpé. Selon DailyMail.com, la SEC a reconnu qu’il n’avait pas joué un “rôle significatif” dans l’une des transactions clés de l’entreprise et a même témoigné devant le tribunal contre ceux qui ont été inculpés.

La SEC a également déclaré que Pelosi Jr. “s’était vigoureusement opposé” aux contrats de collecte de fonds proposés et avait été évincé du conseil d’administration par Cohen et Corazzi.

Perry et Anaya ont tous deux conclu un accord avec la SEC.

En octobre 2013, Pelosi Jr. a rejoint FOGFuels, une entreprise de biocarburants. Juste avant d’être nommé vice-président, le fondateur de la société, Paul Marshall, a été accusé par la SEC d’avoir prétendument volé 3 millions de dollars à des investisseurs âgés.

Marshal a été accusé d’avoir utilisé l’argent «pour payer diverses… dépenses personnelles, y compris des vacances de luxe, des pensions alimentaires pour enfants et des pensions alimentaires, ainsi que des frais de scolarité et des camps privés pour ses enfants».

Paul Pelosi Jr.
Paul Pelosi Jr., à droite, n’a jamais été accusé d’un crime.

FOGFuels a été dissous en 2015. Trois ans plus tard, Marshall a été condamné à six ans de prison fédérale. Il a été condamné à une réduction de peine après avoir coopéré avec le FBI dans une autre affaire de corruption impliquant un fonctionnaire à Atlanta.

En 2014, Pelosi Jr. a été nommé administrateur indépendant de Targeted Medical Pharma, une société basée à Los Angeles. Sept mois après son embauche, il quitte l’entreprise. Un an plus tard, la Food and Drug Administration a accusé Targeted Medical Pharma de tester des médicaments sur des personnes sans autorisation, selon DailyMail.com.

L’entreprise n’a pas fait l’objet d’autres poursuites judiciaires. Il a insisté sur le fait que l’enquête de la FDA était due à un “problème d’écriture”.

À l’automne 2014, Pelosi Jr. est devenu « responsable du développement commercial » de Corporate Governance Initiative. Un dépôt auprès de la SEC a déclaré que CGI était un “groupe à but non lucratif” axé sur “la transparence, le capitalisme et la construction d’une organisation durable”.[s].””

Asa Saint Clair. (Twitter)
Pelosi Jr. a également développé des liens avec Asa Saint Clair, un cadre basé à New York qui a été accusé par le gouvernement fédéral d’avoir organisé une arnaque à la crypto-monnaie par le biais d’un faux organisme de bienfaisance.
Twitter

En décembre 2015, Pelosi Jr. a été promu au poste de directeur exécutif. Pendant son séjour chez CGI, il aurait établi des liens avec Asa Saint Clair, un cadre basé à New York qui a été accusé d’avoir organisé une arnaque à la crypto-monnaie par le biais de son organisation caritative, la World Sports Alliance.

Le ministère de la Justice a allégué que la World Sports Alliance était une “fausse filiale des Nations Unies”.

“Saint Clair aurait fraudé des investisseurs dans IGObit, une monnaie numérique qu’il a revendiquée WSA [World Sports Alliance] se développait, mais qui s’est avéré être l’appât frauduleux avec lequel attirer les investisseurs victimes », ont allégué les procureurs fédéraux.

Saint Clair, qui a été accusé de fraude électronique, a plaidé non coupable. Il risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Pelosi Jr. a approuvé la fausse crypto-monnaie sur son site Web en janvier 2018, selon DailyMail.com, en écrivant : “IGOBit est la meilleure offre absolue que j’aie jamais vue.”

Il n’a jamais été inculpé en lien avec IGOBit ou Saint Clair.

En juillet 2016, Pelosi Jr. est devenu conseiller principal chez Oroplata Resources, une société minière de lithium.

Un mois avant leur arrivée à bord, les dirigeants d’Oroplata auraient émis pour 26 millions de dollars d’actions frauduleuses, puis en auraient attribué certaines à eux-mêmes et à d’autres sans l’approbation du conseil d’administration.

L’allégation a été faite dans une poursuite civile déposée au Nevada en 2018.

Pelosi Jr. aurait reçu 2,8 millions d’actions prétendument frauduleuses en juillet 2016, selon DailyMail.com.

Des documents judiciaires cités par DailyMail.com montrent que Pelosi Jr. a acheté les actions pour 2 800 $ – même si la valeur marchande réelle se situait entre 4 228 000 $ et 5 152 000 $.

La fraude aurait été orchestrée par Roger Knox, propriétaire d’une société de gestion d’actifs suisse, qui a été condamné pour un stratagème de « pompage et vidage » totalisant 164 millions de dollars.

Oraplata était l’une des nombreuses entreprises impliquées dans la fraude de Knox, selon les procureurs fédéraux.

Knox a plaidé coupable il y a deux ans. Il encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans ainsi que d’éventuelles amendes totalisant quelque 5 millions de dollars.

Paul Pelosi Jr.
Pelosi Jr., qui n’a jamais été accusé d’un crime, ne fait aucune mention sur sa page LinkedIn d’aucune des entités qui ont fait l’objet d’un examen minutieux.

Pelosi Jr. n’a pas été nommé dans le procès civil ou dans la plainte fédérale contre Knox.

Sur sa page LinkedIn, Pelosi Jr. ne fait aucune mention de ses postes antérieurs chez InfoUSA, Natural Blue Resources, FOGFuels, Targeted Medical Pharma, CGI et Oroplata Resources.

Sa page LinkedIn répertorie actuellement Pelosi Jr. en tant que conseiller stratégique d’EVSX, une entreprise d’éco-extraction et de recyclage basée au Québec, Canada.

Le mois dernier, Nancy Pelosi a révélé dans des documents qu’elle et son mari avaient réalisé jusqu’à 30 millions de dollars en transactions boursières impliquant des entreprises Big Tech.

La manne financière a incité les législateurs des deux partis à faire avancer une législation qui interdirait aux membres du Congrès de négocier des actions.

Pelosi, la puissante démocrate qui représente San Francisco, a été accusée de profiter des entreprises qu’elle est chargée de réglementer.

Pelosi est l’un des membres les plus riches du Congrès, avec une valeur nette estimée à plus de 106 millions de dollars, selon une analyse de The Post.

Il s’agit d’une moyenne de la valeur maximale et minimale estimée de ses actifs et passifs – la méthodologie utilisée par le Center for Responsive Politics – en utilisant sa dernière divulgation financière d’août, qui fixe le maximum à 252 millions de dollars et le minimum à 40 millions de dollars sous l’eau.

Le mari de Pelosi, Paul Pelosi, est un homme d’affaires qui dirige la société de capital-risque et d’investissement Financial Leasing Services et a fait d’innombrables paris sur des sociétés de premier plan que sa femme est censée réglementer, comme Amazon, Apple et Google.

Lorsqu’on lui a demandé le mois dernier si la possibilité de tirer profit des transactions pouvait créer un conflit d’intérêts, l’orateur a catégoriquement dit « non » à l’idée de soutenir une interdiction de négocier des actions individuelles.

“Nous sommes une économie de marché libre”, a déclaré Pelosi aux journalistes. “Ils [members of Congress] devrait pouvoir y participer.